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直击股东大会|澜起科技完成第二届董事会选举,董秘换人

芯榜网消息,9月28日,澜起科技股份有限公司(证券代码:688008)举行2021年第三次临时股东大会,就公司注册地址变更,修改公司章程,非独立董事及独立董事换届选举等多项议案进行了审议和投票。

图源:网络

爱芯榜作为其机构股东代表参与了本次大会,并对所有议案投出赞成票。澜起科技董秘梁铂钴在股东大会上指出,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,并结合公司变更注册地址等实际情况,对公司章程进行了修订。

根据修改后的《公司章程》,澜起科技住所由上海市徐汇区宜山路 900号1幢A6,变更为上海市徐汇区漕宝路181 号1 幢15层。

9.5亿元新楼将启?

关于澜起科技本次的公司住所变更,去年该公司就曾在公告中指出,拟在上海购买总部及研发办公用房,以满足公司总部及研发人员扩张的办公场地需求。此次购房将通过股权交易和资产交易两种方式完成,合计价格为9.46亿元,建筑面积约2.97万㎡,该办公楼正是位于本次澜起科技住所变更后的上海徐汇区漕宝路181号。

澜起科技此前在资产购置公告中指出,随着公司业务规模的扩大,现有租赁的办公及研发场地无法满足长期稳定发展的研发实际需要,基于公司长期战略发展考虑,公司拟进行本次交易购买办公物业,部分作为募投项目实施场所,部分用于总部办公及开展其他研发项目,也为后续持续引进人才预留一定的办公空间。

梁铂钴在股东大会上告诉爱芯榜,公司目前仍在租赁场地办公,新办公用房将在不久后启用。

关于第二届董事会换届选举,根据股东大会投票结果,澜起科技第二届非独立董事仍然包括杨崇和、李荣信和Brent Alexander Young,第二届独立董事包括尹志尧(中微半导体董事长)、吕长江、刘敬东以及俞波(中芯国际副总裁)。

澜起科技董秘梁铂钴在股东大会上指出,公司第一届董事会是在2018年10月选举成立的,根据相关规定,第一届董事会任期三年将满,所以本次股东大会进行换届选举。

不过,澜起科技非独立董事及独立董事换届选举并未发生人员变动。该公司第二届董事会除了3名非独立董事、4名独立董事外,还由2名职工董事共同组成。

在澜起科技高层带领下,该公司自成立以来迅速发展壮大,并成为了首批登陆科创板的集成电路企业。2020年,该公司实现18.24亿元营收,较上年度增长4.94%。今年以来,该公司多年耕耘的津逮服务器业务开始放量,上半年实现营收3771万元,同比增加698.37%。随着下半年更多订单交付,津逮服务器有望为澜起科技贡献更多营收。

除了公司章程修订、变更注册地址、董事会换届选举外,澜起科技本次临时股东大会还对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》等规则制度的修改和完善进行了审议和表决。

董秘更换

临时股东大会结束后,澜起科技还举行了第二届董事会第一次会议。根据该公司公告,董事会选举杨崇和为该公司董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经澜起科技董事会提名委员会建议,董事会同意聘任杨崇和担任公司首席执行官,聘任Stephen Kuong-Io Tai担任公司总经理,聘任苏琳担任公司副总经理兼财务负责人。

本次澜起科技董事会还决议聘任傅晓担任公司董事会秘书,此前该职位由澜起科技副总经理梁铂钴兼任。

资料显示:傅晓,女,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学经济法学硕士,具备法律职业资格。傅晓女士曾任上海金桥信息股份有限公司证券事务代表兼法务,新焦点集团董事会办公室助理兼法务。2016 年 4 月,傅晓女士加入澜起科技,历任公司证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务代表。傅晓女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

另外,澜起科技还聘任孔旭先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期与第二届董事会一致。

资料显示:孔旭,男,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学学士,上海财经大学硕士。孔旭先生曾任上海领灿投资咨询有限公司项目经理、浦东创新研究院研究员、上海万业企业股份有限公司证券事务代表。2020年10月,孔旭先生加入澜起科技,任证券事务经理。孔旭先生已获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。(校对/ICE)

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